曾都警方全鏈條打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙

隨州網(wǎng)小土豆

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙利用高收益做誘餌，引誘受害人進(jìn)入炒外匯圈套，然后修改后臺參數(shù)造成受害人操作失敗，謊稱需追加投資額及繳納手續(xù)費、個人所得稅等方式讓受害人匯款騙取錢財，最后通過購買名貴二手手表進(jìn)行洗錢。
      
接到報警后，隨州市曾都區(qū)公安分局刑警大隊民警經(jīng)過縝密偵查，輾轉(zhuǎn)多地行程一萬余公里、歷時數(shù)月全鏈條的偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功抓獲為該詐騙團伙引流、取現(xiàn)、洗錢的涉案嫌疑人員12名，挽回受害人損失170余萬元。


      
隨州女士被引誘炒外匯受騙40余萬  警方偵查牽出詐騙團伙
      
2020年10月份，家住隨州城區(qū)的周女士到公安部門報案稱在互聯(lián)網(wǎng)上以炒外匯的名義被騙40余萬元。
      
原來，周女士因拓展業(yè)務(wù)需要，于去年10月在結(jié)識了一名微信好友小麗（化名），該網(wǎng)友經(jīng)常在朋友圈里更新客戶通過外匯平臺以小博大賺了數(shù)十倍的收益，周女士此時因疫情影響生意不好做，也想通過炒外匯賺點錢。
      
隨后，小麗介紹周女士加入一個外匯平臺，下載了一個米聊軟件（交流群），并推薦了一位李老師指導(dǎo)操作買進(jìn)賣出。起初，周女士在李老師的指導(dǎo)下賺了一些錢，但沒多久就開始虧損，之后周女士試圖通過平臺提現(xiàn)，平臺客服以需要追加投資額度及繳納手續(xù)費、個人所得稅等各種理由，要求其繼續(xù)追倉后，仍提現(xiàn)失敗，周女士方才發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警。
      
接報后，曾都警方高度重視，立即成立了反電詐專班，多部門聯(lián)動、多警種作戰(zhàn)。在隨州市公安局的有關(guān)部門的支撐下，第一時間止付相關(guān)帳戶，以最大限度挽回?fù)p失，同時迅速展開調(diào)查。通過對此案資金流向分析，發(fā)現(xiàn)犯罪分子十分猖狂，被騙資金在福建廈門的二級嫌疑賬戶上就被“車手”取現(xiàn)。隨后，民警赴廈門落地偵查，誓要打掉該詐騙團伙。



專業(yè)“車手”團伙取款分成   涉案金額達(dá)260余萬元
      
辦案民警通過對取款人進(jìn)行深入分析，倒查取款“車手”的銀行賬號，發(fā)現(xiàn)他們是一伙專業(yè)的取款“車手”團伙，在短短十幾天時間取款100余萬元，串并電信詐騙案件10起，涉案金額達(dá)260余萬元。
      
辦案民警通過對“車手”的活動情況進(jìn)一步追蹤和踩點摸排，發(fā)現(xiàn)他們聚合地點，并鎖定了收款的黑衣男子。辦案民警當(dāng)機立斷，迅速動手將該收款男子鄭某和另外兩名“車手”現(xiàn)場抓獲。
      
經(jīng)審訊，鄭某交代其通過“某小眾聊天軟件”跟上線聯(lián)系，按照上線的指示，安排“車手”取款，再從“車手”手中收款。他收取1%的提成，付給車手2%的提成。收款之后，再交給上線指定的接頭人。
      
隨后民警再次到廈門對他們的上線交易地點進(jìn)行追蹤，功夫不負(fù)有心人，最終確定了上線收款接頭人陳某及楊某夫妻二人的身份。2020年11月13日，辦案民警到龍巖、漳州兩地對陳某和楊某夫妻二人實施抓捕。3名嫌疑人到案后，辦案民警及時凍結(jié)相關(guān)涉案賬戶，凍結(jié)資金300余萬元。


      
“托兒”設(shè)套誘導(dǎo)受害人投資  購買名貴手表洗白詐騙資金
      
至此，整個案件走向也逐漸明朗，辦案民警信心倍增，為了全鏈條的打掉該詐騙團伙，辦案民警繼續(xù)擴展線索，將取款“車手”犯罪團伙進(jìn)行線索串并，進(jìn)一步圍繞陳某最后送的資金去向進(jìn)行偵查。
      
隨后，辦案民警再次背裝上陣，落地偵查，經(jīng)過連續(xù)作戰(zhàn)和細(xì)致分析，最終確定了接頭交易人盧某。2021年1月13日，辦案民警在浙江舟山市盧某家中將其抓獲。

據(jù)盧某交待，盧某等人在浙江舟山市從事二手手表生意，2020年以來，有個自稱福建龍巖籍男子（境外在逃）通過微信聊天從其手中多次購買高價珍貴名表，讓其將手表送至其指定的地點，最近一次交易就是該男子從其手中購買了一塊價值450余萬元的理查德米爾勒手表，安排陳某將現(xiàn)金交給盧某。



      
至此，本案詐騙脈絡(luò)清楚，詐騙團伙通過網(wǎng)絡(luò)交友，引誘受害人進(jìn)入投資理財微信群，由群里的老師和各類“托兒”設(shè)套誘導(dǎo)受害人投資，隨后通過修改后臺參數(shù)造成受害人操作失敗，需進(jìn)一步追加投資額及繳納手續(xù)費、個人所得稅等騙取受害人向多個指定帳號匯款。待收到被騙資金后，先安排多名“車手”取款，集中交給鄭某，然后鄭某交給福建龍巖的陳某，再由陳某提著現(xiàn)金到盧某那里購買名貴二手手表進(jìn)行洗錢。
      
目前，陳某等12人因涉嫌詐騙罪被曾都警方依法采取刑事強制措施，案件正在偵辦中。



（平安曾都）

無敵小壯壯